În baza ordonanțelor emise de procurorul de caz, la data de 4 septembrie 2015, ofițerii de poliție judiciară din cadrul DNA Serviciul Teritorial Suceava, sprijiniți de ofițeri de poliție din cadrul IPJ Suceava - Serviciul de Combaterea Criminalității Economice și lucrători din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Botoșani, au procedat la ridicarea de înscrisuri de la trei societăți comerciale de pe raza județului Botoșani, respectiv SC Tratoria Trade SRL din municipiu.



Au fost ridicate documente de la societățile Tratoria Trade administrată de Purice Vasile, SC Cristal SRL de asemenea din Botoșani, administrată de Purice Genoveva și SC Simi Impex SRL din municipiul Dorohoi, administrată de Purice Victor.

Cu ocazia activităților desfășurate, au fost ridicate toate documentele de evidență contabilă ale celor trei firme, din perioada 1 ianuarie 2014- 31 decembrie 2014, care urmează să fie analizate de specialiștii DNA, în vederea stabilirii relațiilor comerciale și legalitatea operațiunilor pe care aceste firme le-au derulat cu SC Nova Apaserv SA Botoșani, ca urmare a încheierii în luna iunie 2014 a unui contract de închiriere a unui spațiu între SC Tratoria Trade și SC Nova Apaserv SA Botoșani.
Totodată, urmează să fie verificate și lucrările de reparații și amenajare a spațiului efectuate în decursul anului 2014.