La acțiune au participat polițiști de investigaţii criminale din cadrul I.P.J. Botoșani, I.P.J. Suceava, I.P.J. Galaţi, precum şi polițiști ai Serviciului pentru Acţiuni Speciale Botoşani.

Poliţiştii au desfăşurat două percheziţii domiciliare, în localitatea Fundul Moldovei, judeţul Suceava şi respectiv în municipiul Galaţi. De asemenea, a fost efectuat un control în Penitenciarul Iaşi, existând suspiciunea că gruparea infracţională era coordonată de un tânăr de 24 de ani, din localitatea Fundu Moldovei, judeţul Suceava, în prezent încarcerat în această unitate de detenţie.

Acţiunea poliţiştilor a vizat şi probarea activităţii infracţionale a altor trei persoane, respectiv două femei din municipiul Galaţi şi comuna Fundu Moldovei, judeţul Suceava şi un tânăr din comuna Arborea, judeţul Suceava, persoane bănuite de complicitate cu tânărul aflat în detenţie.

În fapt, în urma cercetărilor efectuate şi a probatoriului administrat, cei patru sunt bănuiţi că, la 23.01.2014 și 07.02.2014, au indus în eroare două persoane din municipiul Botoşani, pe care le-au apelat telefonic, prezentându-se ca reprezentanţi legali ai rudelor acestora şi le-au solicitat sume de bani, sub pretextul că rudele lor au fost reţinute de organele de poliţie pentru săvârşirea unor accidente de circulaţie grave, iar sumele de bani reprezintă onorarii ori sunt necesare pentru acoperirea pagubelor produse cu ocazia accidentelor de circulaţie.

Prejudiciul total, produs în dauna părţilor vătămate este de peste 34.000 lei.

În urma percheziţiilor efectuate, poliţiştii au identificat şi ridicat mai multe mijloace de probă utile în probarea activităţii infracţionale a celor patru persoane.