Bărbatul este suspectat de faptul că, în calitate de administrator al unei societăţi comerciale, în luna august 2011, a procedat la înregistrarea în contabilitatea societăţii a unor cheltuieli fictive de aprovizionare cu materiale de construcţii, sustrăgându-se de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale şi cauzând în acest fel bugetului de stat un prejudiciu de peste 18.200 lei, reprezentând TVA şi impozit pe profit.

De asemenea, poliţiştii efectuează cercetări faţă de A. GABRIEL de 38 ani, B. NICOLAE OVIDIU de 32 ani, S. FLORENTINA de 30 ani, M. FLORENTIN-SEBASTIAN de 34 ani şi A. ANA de 26 ani, toţi din municipiul Botoşani, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de reţinerea şi nevãrsarea, cu intenţie, în cel mult 30 de zile de la scadenţă, a sumelor reprezentând impozite sau contribuţii cu reţinere la sursă.
În fapt, cele cinci persoane sunt suspectate că, în calitate de administratori ai unor societăţi comerciale, au reținut de la angajaţi și nu au virat în termenul prevăzut de lege, respectiv 30 de zile de la scadență, obligațiile fiscale cu stopaj la sursă, cauzând bugetului de stat un prejudiciu total de peste 33.200 lei.